 全体嘉宾合影
股改篇 问题：请问郑总，三家捐赠的园林公司的资产是否在股改完成之前过户给深华新股份有限公司呢？ 郑方：股东大会表决之后，捐赠协议正式生效后开始办理捐赠事宜，估计在一个月之内完成。 问题： 5月3日前能保证拿到信达投资国资委的同意批复吗？股东大会通过之后，还要报证监会审核批准吗？上交所要审批吗？ 沈加沐：信达投资已经按照股改要求取得上级主管部门同意批复。 问题：请问股东大会通过后公司将办理相关工商手续？请问是否同时更改公司名称？公司注册地或总部办公地址会否迁至江浙一带？ 夏鹏：不排除可能，但目前公司在全力搞股改，相关问题具体根据董事会决定。 问题：请问郑总，签定这些超过预期的大单复牌前会发出公告吗？ 郑方：园林资产进入上市公司之后，相关信息将按上市公司的信息披露要求及时规范披露。 问题：现在的两大股东重组完后到期是否减持跑路？是否看好这次公司的二次再生？ 沈加沐：现在的两大股东，积极参与了此次股改，并看好公司的发展前景。 问题：听网上传言，华新股改看似美好的股改方案，实质是为股改通过设的陷阱。毕竟我们持华新股已经很多年了，有点担忧。请解释一下？ 郑方：我们的股改进程确实遇到很多困难，需要与很多非流通股东进行联络、协商。我们的方案不仅要兼顾各方的利益，协作共赢。还要解决很多程序上的难题，因此采用了“非流通股股东赠与资产 公司用资本公积金向流通股东定向转增股份”的组合方式。我们会加强沟通，让流通股东对我们的方案有深入的理解，也希望大家多多支持。 问题：请问公司什么时候申请摘帽？ 沈加沐：股改完成并公布半年报后，会根据深交所相关规定提出摘帽申请。 问题：请问新公司的董事会将如何设置？ 郑方：目前我们在集中精力完成股改相关事宜，还没有形成未来董事会的任何决定，待时机成熟后我们将适时召开董事会。 问题：如果股东大会通过股改方案，股票真的能在5月下旬复牌吗？ 肖长青：股东大会通过以后，上市公司与相关方开始实施方案，办理相应资产过户，工商变更及股权登记等相关手续。预计一个月左右。 问题：请问夏总，网上投票和现场投票有什么区别吗？如果在网上投了票，还可以去现场投票吗？ 夏鹏：二者都可以行使股东权利。我们更期待与投资者面对面交流。如果网上投票后再去现场，以现场投票为准。 经营篇 问题：公司未来有什么战略规划吗？ 郑方：公司已做了立足华东，面向全国，走向世界的布局规划。为实现公司战略布局的目的，将来公司计划整合数倍于现有园林资产规模的国内甚至国际的优质园林资产，将公司做大做强，力争利用3~5年的时间，使公司发展为行业前列的园林公司。 问题：请问郑总，能预测一下今年公司的业绩吗？ 郑方：我们的观点是：（一）园林行业集中度低，大行业小公司的状态很明显，龙头企业及优势企业有很大的市场份额提升空间。 （二）园林行业高资质的门槛很高。行业内双一级资质企业只有16家，资金实力强的企业集中于几家上市公司，基本属于卖方市场，行业整体30%以上的毛利率水平及15%以上的销售净利润率完全能说明这一点。一般的工程承包行业的净利润率都在5%~8%左右，差距巨大。 （三）借助于上市公司的平台及公司资金优势，资金量及融资能力决定了企业吃市场蛋糕的能力。 基于以上几点，在本次股权分置改革的背景下，青草地及设计院签订的大型园林工程合同已经超过20亿元，在谈的合同超过40亿元以上，今后几年的订单完全可以保证公司的高速成长。从目前的行业和公司的情况看，未来3至5年内，平均每年完成15亿元以上的订单应该是有保障的。 公司经营团队将尽全力工作，在控制风险的基础上，将合同落实成公司的营业收入和利润，给股东带来更好的回报。 问题：请问捐赠后，公司同时拥有园林资产和原资产，那么如何实现主营业务的转型呢？ 夏鹏：作为全国仅有的几家园林类上市公司之一，股改完成后，公司将对注入的海南苗木基地、风景园林设计研究院和青草地三项资产进行深度整合，提供从景观设计、园林施工、苗木供给到后期养护的全套综合解决方案，从设计到施工贯彻执行同一理念，避免因单一环节的执行差异造成对整体施工效果的偏差，为客户提供“一站式”综合服务，节约客户项目建设时间，保障项目的进度和质量。 同时利用股改契机，进一步扩大企业影响力，提高市场占有率。加强市场营销力度，开发和储备更多项目资源，争取3到5年内使公司进入行业前列。 问题：请问郑总，园林业方面是否有大的工程或者订单？ 郑方：目前正与地方政府、大型企业集团洽谈，签约量超过预期。 问题:丁总是园林专业科班出身。请问公司在未来如何建立一流设计团队？有什么打算？ 丁熊秀:目前公司已经初步形成国际设计团队组。今后借助上市平台，通过加大人才引进力度，优化激励机制，构建以人为本的企业文化来建立一流设计团队。 问题：全国园林特色中，江南园林（如苏州）占的地位如何？ 林斌：江南园林是我国园林的精粹之一,传承和弘扬它是我们的责任和使命。 问题：公司股改完成后，成为园林上市公司，请问和现在的园林类公司比较，华新有什么优势和劣势？ 夏鹏：（1）设计、施工资质优势 目前五岳乾坤旗下两家全资子公司具有风景园林工程设计专项甲级、市政行业（道路工程）设计专业乙级、工程设计（建筑工程）丙级及文物保护工程勘察古建筑设计丙级、旅游规划设计资质证乙级、国家一级城市园林绿化企业资质、市政公用工程施工总承包贰级（含多项增项）、绿化造林施工资质乙级、绿化造林设计资质乙级等多项设计和施工资质，整合完毕后，公司资质可比肩国内一线企业，综合竞争力将显著增强。 （2）客户资源优势 风景园林和青草地与国内众多客户建立了长期、广泛、紧密的合作关系。先后与许多客户完成了重要意向合同的洽谈和签署，储备了大量的客户和优质合同。优质的客户资源保证了业务的稳定和持续的增长，且有利于控制应收账款回收等带来的财务风险，同时也有助于实现跨区域扩张，降低跨区域经营的风险。 （3）人才优势 风景园林和青草地经过多年的发展，培养了一大批技术精湛、现场艺术创作能力强、施工造诣高的园林专业人才，形成了一支作战能力强、工作经验丰富的团队，同时还聘请了国内外优秀的设计人才加盟，为未来业务发展提供了有力的技术支持。 （4）综合服务能力 股权分置改革完成后，上市公司将形成“一体化经营”的发展模式，为客户提供从景观设计、园林施工、苗木供给到后期养护的全套综合解决方案。综合服务能够使园林产品从设计到施工贯彻执行同一理念，避免因园林工程单一环节的执行差异造成对整体施工效果的偏差；同时综合服务的提供能够实现客户的“一站式”采购，降低客户的工作量，使产业链能实现无缝链接，节约客户项目建设时间，保障项目的进度和质量。 问题：请问注入的两家公司现在设计师有多少人？在全国是什么地位？全国同等规模有多少家？市场份额有多大？ 丁熊秀：目前设计院有120位专业设计师，包括三位境外设计师；设计院在宁波园林设计行业排在第一位，浙江位前列；在华东市场占有一定份额，在全国有一定的影响。随着资产整合的完成，公司实力将进一步增强。 问题：请问公司重组成功后将会保持一个什么样的发展速度？每年能达50%~100%的增长吗？ 夏鹏：公司目前规模相对小，但具有以下优势：1、园林行业市场规模大，并持续增长；2、捐赠资产均为优质资产，资产整合后公司资质将比肩国内一线企业资质，公司将借助捐赠的优质资产，迅速做大做强；3、上市后公司将借助上市公司平台和资金优势，公司发展规模将获得迅速提升。综上，我们预计公司股改后增速将不会低于50%。 问题： 请问公司在全国如何布局？有没有超越现有上市公司的战略构思与目标？有没有打造中国顶级园林设计公司的规划呢？ 林斌：公司已经做了立足华东，面向全国，走向世界的布局规划，同行已上市公司有许多值得我们学习和借鉴的地方，但我们在创意创新，功能化景观建设和弘扬中华园艺文化方面会有更多举措。 问题：请问公司将如何解决后续流动资金不足问题？ 郑方：目前短期内资金可以适应公司的发展，长期将以银行授信等其他多种再融资方式跟踪解决。 问题：请问郑总，您认为股改后的公司在上市园林公司之中居什么位置? 郑方：股改后，我们以打造一流的园林企业为目标，力争3到5年内，完成业务量跻身全国同行业前五名。 （文字整理 洪天华）（CIS） 嘉宾介绍 北京深华新股份有限公司董事长夏鹏先生 北京深华新股份有限公司副董事长沈加沐先生 北京深华新股份有限公司总经理王锐先生 深圳五岳乾坤投资有限公司董事长郑方先生 宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长丁熊秀女士 浙江青草地园林市政建设发展有限公司总经理林斌先生 国盛证券有限责任公司保荐代表人肖长青先生 (责任编辑：白雪松) |
